El fraude como el mayor destructor de valor en las organizaciones

Jueves 23 de Junio, 2022

16:00

Marta Cadavid, Colombia

Contadora pública con amplia experiencia en administración financiera con enfoque en gestión de riesgos y prevención, detección e investigación de delitos económicos tales como: fraude, abuso, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, tráfico de personas, entre otros. Partner de NOFRAUD LATAM y co-desarrolladora de THE FRAUD EXPLORER.

Partner de NOFRAUD LATAM y co-desarrolladora de THE FRAUD EXPLORER.

Reconocida internacionalmente como Fraud Fighter, conferencista internacional, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo FRM COSO 2013, auditoría forense, lavado de dinero, debida diligencia, investigación y cumplimiento en América Latina.

Certificaciones
CIE-AF: Certificado Internacional de Experto Antifraude por ICPF Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude – España
CAMS Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero por ACAMS – Estados Unidos
CFE Experto Examinador de Fraude por ACFE – Estados Unidos
CHTI Investigador Certificado en Tráfico de Personas por McAfee Institute – Estados Unidos
AMLCA Asociado en Anti lavado de Dinero por FIBA FIU – Estados Unidos
EAR LA/FT Experto en la Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por FELABAN FIBA FIU – Colombia

Requisitos

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