El Fraude Organizacional y el Foreign Corrupt Practices Act-FCPA

Miércoles 26 de Abril, 2023

11:35

PhD en Jurisprudencia y una Licenciatura en Artes de la Universidad de Colorado, se desempeña como Oficial de Cumplimiento para el Grupo Mediapro en los Estados Unidos, Canadá y México. Además de ser socia gerente de su bufete de abogados boutique especializado en asuntos corporativos internacionales

Es abogada y asesora especializada en una variedad de asuntos anticorrupción y de cumplimiento a nivel internacional, que incluyen la evaluación y el diseño de programas integrales de cumplimiento corporativo, la supervisión de procesos de remediación y gestión de crisis, la realización de investigaciones internas junto con equipos forenses, el apoyo activo a los equipos de monitores designados por el DOJ, la evaluación y creación de procesos para mitigar sanciones de la OFAC, además de diseñar e implementar políticas internas personalizadas. Su experiencia incluye asuntos preventivos bajo la OFAC, la FCPA y las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, así como mejoras a los controles internos y buenas prácticas de gobierno corporativo bajo los estándares Dodd-Frank, Sarbanes-Oxley, AML y regulaciones locales/nacionales.

Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento para el Grupo Mediapro en los Estados Unidos, Canadá y México, y también es la socia gerente de su bufete de abogados boutique especializado en asuntos corporativos internacionales.

Recibió un Doctorado en Jurisprudencia y una Licenciatura en Artes de la Universidad de Colorado; es Licenciada en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y ha realizado varios estudios de posgrado en Harvard Business School; la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California en Berkeley; American University, Washington College of Law, y la Academia Internacional Anticorrupción IACA, entre otras.

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