Indicadores de Fraude

Jueves 23 de Junio, 2022

17:00

Albert Salvador, España

Vicepresidente del ICPF. Secretario General Internacional en World Compliance Association.

Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), experto en gestión de riesgos e implementación de sistemas de Compliance. Compliance Officer y Auditor Jefe de Sistemas de Compliance. Asesor financiero y bancario de varios consejos de administración.

Experiencia de más de 20 años en empresas líderes del sector bancario (CX, BBVA), como auditor interno. He participado en la implementación del modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Internos) y liderado proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorias normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC…) y comerciales.

Cuenta con amplia experiencia en la implementación de programas de Compliance, como Socio Director de GP Compliance, y Director del Àrea de Compliance en Grupo Paradell. Conferencista, profesor en diversas Universidades y colaborador en multiples publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance.

Requisitos

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