Prevención del Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte del sistema financiero y otros sujetos obligados

Jueves 27 de Abril, 2023

11:50

Director del Departamento de Prevención de los riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM) en la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica – SUGEF.

El señor Rafael Coto Alfaro es Licenciado en Contaduría Pública con una Maestría en Economía con Énfasis en Banca y Mercados de Capitales. Cuenta con 22 años de experiencia como supervisor de entidades financieras, fungiendo durante los últimos nueve años como Director del Departamento de Prevención de los riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM) en la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica, encargándose de la coordinación general de las actividades de supervisión de estos riesgos en las entidades financieras supervisadas por la SUGEF y más recientemente sobre las  Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs).

Ha tenido a su cargo la coordinación de la emisión y actualización de la normativa más reciente relacionada con la prevención de estos riesgos, tanto para las entidades del sistema financiero como para las APNFDs, atendiendo los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Durante los últimos años ha formado parte de la Delegación de Costa Rica en las sesiones plenarias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, y en la atención de los requerimientos de este organismo en pro de mejorar el cumplimiento de los estándares del GAFI y sobre su efectividad. Actualmente desempeña la Coordinación del Comité de Prevención de LD/FT/FPADM del Consejo Centroamericano de Superintendentes, que además de los países de Centroamérica integra también a Colombia y República Dominicana. Ha brindado múltiples charlas y capacitaciones para entidades financieras y APNFDs sobre los riesgos de LD/FT/FPADM.”

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