Responsabilidad del Gobierno Corporativo en la Gestión de Prevención Riesgo de Fraude Corporativo

Jueves 23 de Junio, 2022

11:20

Alvin Barnett, Panamá

Gerente Ejecutivo de Auditoria en el Banco Nacional de Panamá. Con más de 35 años en el sector.

Certified Internal Auditor – CIA
Certified Control Self-Assessment Auditor – CCSA
Certified Risk Management Assurance – CRMA
Auditor Interno ISO 9000

Experiencia Laboral de mas de 35 años
VP Corporativo de Cumplimiento y de Auditoría Interna en Multibank.
VPA de Auditoria Interna en el Banco Latinoamericano de Exportación – BLADEX.
Sub Gerente de Auditoria Financiera y Operativa en el Banco Continental de Panamá.
Auditor Interno ne BNP Paribas.
Departamento de Auditoria Interna-Subgerente de Auditoria Interna en Caja de Ahorros.

Graduado de Licenciatura en Contabilidad en la Universidad de Panamá.
Es Contador Público Autorizado.
Cuenta con un Postgrado de Auditoria de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Diplomado en Docencia Superior – UNESCPA.
Maestría en Gestión Empresarial en la Universidad Latina.

Cursos y Conferencias Locales e Internacionales Impartidas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú).
Aplicación Prácticas de las Normas Internacionales de Auditoría Interna.
Diseño de Reportes Técnicos de Auditoria Interna.
Auditoría de Alto Nivel para la Certificación de CSA.
Auditoría Operacional.
Evaluación de Controles Operativos en Actividades de Inversiones.
Valor Agregado del Comité de Auditoria.
Controles Claves en la Prevención de Fraude.
Aplicación Práctica del Marco de Referencia COSO.
Responsabilidad de la Tercera Línea de Defensa en la Evaluación del Programa de AML/FT.
Plan de Auditoria Basada en Riesgos.
Rol del Auditor Interno en la Evaluación de la Efectividad de los Controles para Prevenir el Lavado de Activos.
Principios de Buen Gobierno Corporativo, de la Teoría a la Práctica.

Participación en Gremios
Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá 2009-2012.
Presidente del Instituto de Auditores Internos. Período 2012-2014.
Miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.

Requisitos

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